Госфиннадзор проверит 19 финансовых организаций в мае (список)
Госфиннадзор проверит 19 финансовых организаций в мае (список)
Служба регулирования и надзора на финансовом рынке планирует провести проверки в отношении 19 субъектов, работающих в различных направлениях — от ломбардов до акционерных обществ. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики и коммерции.
Проверки запланированы на май II квартала 2025 года и охватывают такие области риска, как рынок ценных бумаг, небанковские финансовые учреждения и аудит. Уровень риска большинства объектов оценён как средний и высокий — от 52 до 100 баллов.
В список вошли компании, такие как ОАО «СК АЮ Гарант», ЗАО «Центральный депозитарий» и ОсОО «Регистратор ЦБ», так и ряд ломбардов, среди которых «Ломбард Корлоф», «Ломбард АКУРА», «Даана Кредит», «Ломбард ЛОМБАРДжини» и другие.
| № | Наименование, ИНН субъекта | Номер предписания | Объект | Область риска | Степень риска | Месяц проверки |
| 1 | ОАО «Жибек-Жолу» ИНН: 01205199310015 |
02103225-16 | Жибек-Жолу | РЦБ | 55 (Средняя) | Май |
| 2 | ОсДО «Ломбард «Нарк»» ИНН: 01112201710121 |
02103225-15 | Ломбард «Нарк» | РЦБ | 70 (Средняя) | Май |
| 3 | ОсДО «Ломбард Келечек» ИНН: 01801201110223 |
02103225-14 | Ломбард Келечек | Аудит | 70 (Средняя) | Май |
| 4 | ОАО «ОО УСМ-Водстрой» ИНН: 02804199810035 |
02103225-13 | ОАО УСМ-Водстрой | РЦБ | 55 (Средняя) | Май |
| 5 | ОсОО «Регистратор ЦБ» ИНН: 02401201410139 |
02103225-12 | Регистратор ЦБ | РЦБ | 60 (Средняя) | Май |
| 6 | ОсДО «ОсДО Нуркен» ИНН: 02607201310027 |
02103225-4 | Ломбард | Аудит | 70 (Средняя) | Май |
| 7 | ОАО «Кыргызгидроспецстрой» ИНН: 01011199210021 |
02103225-3 | Кыргызгидроспецстрой | РЦБ | 65 (Средняя) | Май |
| 8 | ОсДО «Ломбард Золотой Капитал» ИНН: 01504200910329 |
02101225-34 | Ломбард Золотой Капитал | НБФУ | 80 (Высокая) | Май |
| 9 | ОАО «СК АЮ Гарант» ИНН: 02712201210094 |
02101225-32 | Центральный офис | НБФУ | 100 (Высокая) | Май |
| 10 | ЗАО «Центральный Депозитарий» ИНН: 00901199810071 |
02101225-28 | центральный офис | РЦБ | 52 (Средняя) | Май |
| 11 | ОсДО «Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Илек-Илек» ИНН: 01601201710329 |
02101225-25 | Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Илек-Илек | НБФУ | 80 (Высокая) | Май |
| 12 | ОсДО «Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Кут-Кредит» ИНН: 01201200810107 |
02101225-23 | Общество с дополнительной ответственностью Ломбард Кут-Кредит | НБФУ | 80 (Высокая) | Май |
| 13 | ОсДО «Ломбард АКУРА» ИНН: 01806200910087 |
02101225-22 | Ломбард АКУРА | НБФУ | 80 (Высокая) | Май |
| 14 | ОсОО «Ломбард Корлоф» ИНН: 00912200410197 |
02101225-19 | ломбард Корлоф | НБФУ | 80 (Высокая) | Май |
| 15 | ОсДО «Общество с дополнительной ответственностью Ломбард ЛОМБАРДжини» ИНН: 00504201810247 |
02101225-18 | Общество с дополнительной ответственностью Ломбард ЛОМБАРДжини | НБФУ | 80 (Высокая) | Май |
| 16 | ОсДО «Ломбард Байсал» ИНН: 02504201610117 |
02101225-12 | рынок «Оберон», павильон №36 | НБФУ | 80 (Высокая) | Май |
| 17 | ОсДО «Ломбард Даана Кредит» ИНН: 01002201110213 |
02101225-9 | Ломбард | НБФУ | 80 (Высокая) | Май |
| 18 | ОсОО «Общество с ограниченной ответственностью ЖАЗ- Аудит» ИНН: 00409201710089 |
02101225-6 | Общество с ограниченной ответственностью ЖАЗ- Аудит | Аудит | 80 (Высокая) | Май |
| 19 | ОсОО «Аудит-Консалтинг» ИНН: 02701199710069 |
02101225-5 | Аудит-Консалтинг | Аудит | 80 (Высокая) | Май |
