В Госфинразведку за 2024 год поступило свыше 98% сообщений о возможной легализации преступных доходов
В Госфинразведку за 2024 год поступило свыше 98% сообщений о возможной легализации преступных доходов
В Государственную службу финансовой разведки в 2024 году поступило 966 тыс. 419 сообщений. Об этом говорится в данных ведомства.
Из общего числа сообщений 952 тыс. 126 поступили о подозрительной сделке:
— по легализации (отмыванию) преступных доходов — 951 тыс. 755;
— по финансированию террористической деятельности — 317.
Таким образом, сообщения о возможной легализации (отмывании) преступных доходов составляют 98,5% от общего числа сообщений, поступивших в Государственную службу финансовой разведки в 2024 году.
| Вид сообщения | Количество | ||
| Общее количество поступивших сообщений, из них: | 966 419 | ||
| сообщения о подозрительной операции (сделке): | 952 126 | ||
| — по легализации (отмыванию) преступных доходов | 951 755 | ||
| — по финансированию террористической деятельности | 317 | ||
| сообщения об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран | 781 922 | ||
| сообщения об операциях (сделках) с физическими лицами, отбывшими наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности | 25 306 | ||
