Госфинразведка исключила Филиппины из списка высокорискованных стран для Кыргызстана
Госфинразведка исключила Филиппины из списка высокорискованных стран для Кыргызстана
Республику Филиппины исключили из перечня высокорискованных стран. Об этом говорится на официальном сайте Государственной службы финансовой разведки.
В соответствии с приказом ГСФР от 24.02.2025 года № 23-ө/п внесены изменения и дополнения в перечень высокорискованных стран, утвержденного приказом от 07.03.2022 года № 18-ө/п.
В перечень высокорискованных внесены следующие изменения и дополнения:
— в перечень высокорискованных стран включен Непал.
— исключена из перечня Республика Филиппины.
В строке «Лаосская Народно-Демократическая Республика» в столбце «Основание для включения в Перечень» дополнены словами «Список ФАТФ».
По какому принципу формируется перечень высокорискованных стран для Кыргызстана?
Данный список формируется, исходя из:
1) список ФАТФ (международная группа разработки финансовых мер);
2) список Региональных групп по типу ФАТФ;
3) список Базельского института управления (Топ-10 высокорискованных стран);
4) список оффшорных зон, формируемый Организацией экономического сотрудничества и развития;
5) список стран, в отношении которых применяются санкции на основе решений Совета Безопасности ООН;
6) список стран, формируемый органом финансовой разведки по результатам национальной оценки рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов.
Меры (санкции):
| № 1 мера (санкция) | применение усиленных мер надлежащей проверки клиента при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран. Данная мера применяется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц согласно Положению о порядке проведения надлежащей проверки клиента, утвержденному постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2019 года № 606. |
| № 2 мера (санкция) | представление в орган финансовой разведки сообщений о любых операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран (физические или юридические лица, зарегистрированные или действующие в высокорискованных странах), независимо от суммы совершенной операции (сделки). Данное сообщение представляется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц в течение двух рабочих дней со дня совершения данной операции (сделки). |
| № 3 мера (санкция) | отказ в установлении деловых отношений и проведении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран. Данная мера (санкция) применяется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц. |
| № 4 мера (санкция) | отказ в установлении или прекращение корреспондентских отношений с юридическим лицом, зарегистрированным в высокорискованной стране. Данная мера (санкция) применяется финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц. |
| № 5 мера (санкция) | применение усиленной проверки (надзора) и (или) ужесточение требований внешнего аудита в отношении филиалов и представительств юридического лица, зарегистрированного в высокорискованной стране. Данная мера (санкция) применяется контролирующими органами Кыргызской Республики. |
| № 6 мера (санкция) | отказ в лицензировании дочерних обществ, филиалов или представительств юридических лиц, зарегистрированных в высокорискованной стране. Данная мера (санкция) применяется лицензирующими органами Кыргызской Республики. |
| № 7 мера (санкция) | отказ в лицензировании юридического лица, где в качестве учредителя выступает физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в высокорискованной стране. Данная мера (санкция) применяется лицензирующими органами Кыргызской Республики. |
Обновленный список высокорискованных стран на 2025 год:
| № | Наименование высокорискованной страны | Основание | Меры (санкции) | |
| на кириллице | на латинице | для включения в Перечень | ||
| 1 | Алжир | Algeria | список ФАТФ | № 1 |
| 2 | Ангилья | Anguilla | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 3 | Ангола | Angola | список ФАТФ | № 1 |
| 4 | Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 5 | Аруба | Aruba | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 6 | Белиз | Belize | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 7 | Бермудские острова | Bermuda | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 8 | Британские Виргинские острова | British Virgin Islands | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 9 | Буркина-Фасо | Burkina Faso | список ФАТФ | № 1 |
| 10 | Венесуэла | Venezuela (Bolivarian Republic of ) | список ФАТФ, список Базельского института управления | № 1 |
| 11 | Габонская Республика | Gabonese Republic | список Базельского института управления | № 1 |
| 12 | Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | список Совета Безопасности ООН, Базельского института управления | № 1 и 2 |
| 13 | Государство Ливия | State of Libya | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 14 | Гренада | Grenada | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 15 | Демократическая Республика Конго | The Democratic Republic of The Congo | список Базельского института управления, список ФАТФ | № 1 |
| 16 | Исламская Республика Афганистан | Islamic Republic of Afghanistan | Резолюция Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 17 | Исламская Республика Иран | Islamic Republic of Iran | список ФАТФ | № 1 |
| 18 | Йеменская Республика | Republic of Yemen | список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 19 | Кения | Keniya | список ФАТФ | № 1 |
| 20 | Княжество Андорра | Principality of Andorra | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 21 | Корейская Народно- Демократическая Республика | Democratic People’s Republic of Korea | список ФАТФ, список Совета Безопасности ООН | № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| 22 | Кот-д`Ивуар | Cote d`Ivoire | список ФАТФ | № 1 |
| 23 | Лаосская Народно-Демократическая Республика | Lao People’s Democratic Republic | список Базельского института управления, список ФАТФ | № 1 |
| 24 | Ливан | Lebanon | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 25 | Макао (Китайская Народная Республика) | Macao (People`s Republic of China) | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 26 | Мальдивская Республика | Republic of Maldives | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 27 | Мозамбик | Mozambique | список ФАТФ | № 1 |
| 28 | Монако | Monaco | список ФАТФ, список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 29 | Монсеррат | Montserrat | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 30 | Намибия | Namibia | список ФАТФ | № 1 |
| 31 | Независимое Государство Самоа | Independent State of Samoa | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 32 | Непал | Nepal | список ФАТФ | № 1 |
| 33 | Ниуэ (Новая Зеландия) | Niue (New Zealand) | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 34 | Объединённая Республика Танзания | United Republic of Tanzaniya | список ФАТФ | № 1 |
| 35 | Острова Кайман | Cayman Islands | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 36 | Острова Кука (Новая Зеландия) | Cook Islands (New Zealand) | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 37 | Острова Лабуан (Малайзия) | Labuan Islands (Malaysia) | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 38 | Острова Теркс и Кайкос | Turks and Caicos Islands | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 39 | Республика Болгария | Republic of Bulgaria | список ФАТФ | № 1 |
| 40 | Республика Вануату | Republic of Vanuatu | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 41 | Республика Гаити | Republic of Haiti | список Базельского института управления, список ФАТФ | № 1 |
| 42 | Республика Ирак | Republic of Iraq | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 43 | Республика Камерун | Republic of Cameroon | список ФАТФ | № 1 |
| 44 | Республика Конго | Republic of the Congo | список Совета Безопасности ООН, список Базельского института управления, список ФАТФ | № 1 и 2 |
| 45 | Республика Маврикий | Republic of Mauritius | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 46 | Республика Мали | Republic of Mali | список Совета Безопасности ООН, список ФАТФ | № 1 и 2 |
| 47 | Республика Маршалловы острова | Republic of the Marshall Islands | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 48 | Республика Науру | Republic of Nauru | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 49 | Республика Панама | Republic of Panama | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 50 | Республика Сейшельские острова | Republic of Seychelles | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 51 | Республика Союз Мьянма | Republic of the Union of Myanmar | список ФАТФ, список Базельского института управления | № 1 и 2 |
| 52 | Республика Судан | Republic of the Sudan | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 53 | Республика Хорватия | Republic of Croatia | список ФАТФ | № 1 |
| 54 | Республика Чад | Republic of Chad | список Базельского института управления | № 1 |
| 55 | Республика Южный Судан | Republic of South Sudan | список Совета Безопасности ООН, список ФАТФ | № 1 и 2 |
| 56 | Сент-Винсент и Гренадины | Saint Vincent and the Grenadines | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 57 | Сент-Люсия | Saint Lucia | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 58 | Сирийская Арабская Республика | Syrian Arab Republic | список ФАТФ | № 1 |
| 59 | Социалистическая Республика Вьетнам | Socialist Republic of Vietnam | список ФАТФ | № 1 и 2 |
| 60 | Федеративная Республика Нигерия | Federal Republic of Nigeria | список ФАТФ | № 1 |
| 61 | Федеративная Республика Сомали | Somali Republic | список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 62 | Федерация Сент-Китс и Невис | Federation of Saint Kitts and Nevis | список оффшорных зон | № 1 и 2 |
| 63 | Центральноафриканская Республика | Central African Republic | список Базельского института управления, список Совета Безопасности ООН | № 1 и 2 |
| 64 | Южно-Африканская Республика | Republic of South Africa | список ФАТФ | № 1 |
