Кабмин продлил сроки пилотного проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов нерезидентов

Кабмин продлил сроки пилотного проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов нерезидентов

Внесены изменения в постановление Кабинета министров «О реализации пилотного проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызской Республике» от 23 января 2024 года. Об этом говорится в постановлении кабмина от 31 июля 2024 года.

Сроки пилотного проекта по открытию и обслуживанию банковских счетов передвинуты до 31 января 2025 года. Ранее сроки составляли с 1 февраля по 31 июля 2024 года.

Также кабимин рекомендует ОАО «Евразийский Сберегательный Банк» и ОАО «Керемет Банк» провести оценку рисков финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов при работе с юридическими и физическими лицами-нерезидентами.

Установлено, что что открытие и обслуживание банковских счетов юридических и физических лиц-нерезидентов в Кыргызстане в рамках настоящего пилотного проекта допускается только в отношении тех юридических лиц, которые не присутствуют на территории Кыргызской Республики и не ведут деятельность, а также не планируют образовывать юридическое лицо, филиал или представительство на территории Кыргызской Республики.

Требование в отношении юридических и физических лиц о запрете ведения деятельности на территории Кыргызской Республики не распространяется на операции юридических и физических лиц с поставщиками услуг виртуальных активов, зарегистрированными в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Для открытия банковского счета физическое лицо-нерезидент предоставляет следующие документы:

1) заявление на открытие счета в утвержденной форме, подписанное клиентом;

2) документ, удостоверяющий личность клиента (паспорт иностранного гражданина).

Во исполнение настоящего пункта Банком может быть проведена идентификация клиента физического лица-нерезидента в удаленном режиме посредством применения информационных систем и методов, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики, на основании полученных сведений о персональных данных физического лица-нерезидента, идентифицированного и верифицированного информационными системами и методами агента, с учетом соблюдения требований законодательства страны происхождения агента в части удаленной идентификации физических лиц.

Используемые информационные системы и методы должны обеспечить защиту от неавторизованного доступа третьих сторон к процедуре и результатам идентификации